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Título
Text copied to clipboard!Analista de Delitos Financieros
Descripción
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Estamos buscando un Analista de Delitos Financieros altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de identificar, investigar y prevenir actividades financieras fraudulentas y sospechosas. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas internas. El candidato ideal tendrá un fuerte conocimiento de las leyes y regulaciones financieras, habilidades analíticas excepcionales y la capacidad de trabajar bajo presión. Además, deberás ser capaz de comunicarte de manera efectiva con diferentes niveles de la organización y tener un enfoque proactivo para resolver problemas. Este puesto ofrece la oportunidad de contribuir significativamente a la protección de la integridad financiera de la empresa y de sus clientes.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Identificar y analizar transacciones sospechosas.
- Colaborar con equipos internos para investigar actividades fraudulentas.
- Desarrollar y mantener informes detallados sobre investigaciones.
- Recomendar mejoras en los procesos para prevenir fraudes.
- Monitorear el cumplimiento de las regulaciones financieras.
- Capacitar a otros empleados sobre la detección de fraudes.
- Participar en auditorías internas y externas.
- Actualizarse constantemente sobre las tendencias de delitos financieros.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
- Experiencia previa en análisis de delitos financieros.
- Conocimiento de las regulaciones financieras y de cumplimiento.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
- Dominio de herramientas de análisis de datos.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Puede describir una experiencia pasada en la que identificó un fraude financiero?
- ¿Cómo se mantiene actualizado sobre las regulaciones financieras?
- ¿Qué herramientas de análisis de datos ha utilizado anteriormente?
- ¿Cómo maneja situaciones de alta presión en el trabajo?
- ¿Puede dar un ejemplo de cómo ha mejorado un proceso para prevenir fraudes?
